विराटनगर । विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको सप्तकोशी बैंक ठगीको काण्ड अदालतमा छ । उक्त बैंकका सीईओसहित १२ जनाले १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ अपचलन गरेको गत फागुनमा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त ठगीमा संलग्न तत्कालीन सिइओ नवीन सुवेदीसहित तीन जना हाल पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन् । केहीलाई धरौटीमा छोडिएको छ भने केही अझै फरार छन् ।

पछिल्लो पटक सप्तकोशी बैंकको जस्तै प्रकृतिको अर्को ठगी काण्ड सार्वजनिक भएको छ । प्रहरीका अनुसार एभरेष्ट बैंक इटहरी शाखाबाट ३३ जना बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको १ करोड ५० लाख २३ हजार ४३४ रुपैयाँ बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमै निकालिएको छ । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बैंकका उदयपुरका अपरेसन मेनेजर विराटनगर–८ का ३४ वर्षीय नीरज प्रधानसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले बैंकको इटहरी शाखा प्रबन्धक सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे ८ घर भएका ४२ वर्षीय विश्वराज शाक्य, एभरेष्ट बैंक इटहरी शाखाका सुपरभाइजर ३७ वर्षीय धावा लामा, बैंकका कनिष्ठ सहायकहरू २७ वर्षीय मनोज घिमिरे, २७ वर्षीय देवराज शर्मा, २७ वर्षकै रञ्जित पण्डित, बैंकको इटहरी शाखाकी टेलर ३० वर्षीय पवित्रा कटुवाललाई पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका ११ का ३४ वर्षीय शंकर भुजेल, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका २ का २७ वर्षीय अजय खिउजू पनि पक्राउ परेका छन् । 

बैंकको रकम अपचलन गर्ने गिरोहका मुख्य योजना प्रधान रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पक्राउ पर्ने खिउजू र भुजेल पैसा झिक्ने व्यक्ति हुन् । मेनेजर प्रधान पक्राउ परेपछि बैंकका अन्य सात जना कर्मचारीको ठगीमा संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले यसअघि २०७९ चैत १२ गते एभरेष्ट बैंक गाईघाट शाखाका अपरेसन इञ्चार्ज प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रधानमाथि केरकार गर्दा बैंकभित्रको संगठित जालो पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ । 

उनीहरूले पाँच महिनाको अवधिमा ३३ जना ग्राहकको खाताबाट ५९ पटक कनेक्ट आईपीएस र नक्कली चेकबुक प्रयोग गरेर १ करोड ५० लाख २३ हजार ४३४ रुपैयाँ चोरी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको सुनसरी प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख डीएपी राजकुमार राईले जानकारी दिए । 

ग्राहकको कनेक्ट आईपीएसको आईडी पासवर्ड चोरी गरी र नक्कली चेक बनाएर रकम झिक्ने गिरोहका नाइके प्रधान इटहरीबाट पछि गाइघाट शाखाका अपरेसन इञ्चार्ज भएर गएका थिए । उनी उदयपुर गएपछि पनि इटहरी शाखाबाट रकम अपचलन भइरहेको थियो । 

इटहरी शाखामा कार्यरत प्रधानको गत मार्च १२ तारिकमा गाइघाट सरुवा भएको थियो । उनको योजनामा गत १४ नोभेम्बर २०२२ देखि ३१ मार्च २०२३ सम्म पाँच महिनाको अवधिमा ५९ पटक कनेक्ट आईपीएसबाट एक करोड १४ लाख ७५ हजार २८४ रुपैयाँ निकालिएको छ । त्यस्तै नक्कली चेकमार्फत ३५ लाख ४८ हजार १५० रुपैयाँ निकालिएको प्रहरीले बताएको छ ।

कर्मचारीले ३३ जना ग्राहकको खाताबाट अधिकतम ७ लाखसम्म निकालेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ । आफ्नो खाताबाट रकम हराएपछि ग्राहकले बैंकमा जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि बैंकमा हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । बैंकको अनुरोधमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट बैंकको शाखा कार्यालयका प्रबन्धकसहित कर्मचारीको संगठित जालो खुलेको हो । प्रहरीले उनीहरूलाई शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो । धनुषाका भुजेल भने गत वैशाख १० गते र भक्तपुरका खिउजु वैशाख १३ गते पक्राउ परेका थिए । खिउजु र भुजेलले रकम निकाल्न सहयोग गरेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ । पक्राउ परेकाहरूमाथि बैकिङ कसुर र संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ ।

सप्तकोशी बैंकको ठगी के थियो ?

सप्तकोसी बैंकका सीईओसहित १२ जनाले १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा अहिले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा चलिरहेको छ । ‘बैकिङ कसुर’ मुद्दामा  बैंकका सिइओ नवीन सुवेदीसहित ९ जना कर्मचारी र तीन जना खातावाललाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले फागुन ११ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

अभियोग पत्रमा अपचलन भएको १५ करोड ७५ लाख र ५७५ रुपैयाँ बैंकलाई भराउनुपर्ने, सोही बराबरको रकम जरिवाना र ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ ।

सन् २०१६ अगस्ट ७ देखि बबिता बस्नेतको ९९९०००१५००१५ नं. खाताबाट १४ करोड ५ लाख २१ हजार ३६५ रुपैयाँ र खर्च खाताबाट सन् २०१६ अप्रिल २२ तारिखदेखि १ लाख ७२ हजार ३७० रुपैयाँ गरी ६ वर्षमा १४ करोड ६ लाख ९३ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ रेमिट खाताबाट अपचलन गरेको मोरङ प्रहरीले अनुसन्धानबाट देखिएको सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ सालदेखि २०७८ मङ्सिरसम्ममा रेमिट शीर्षकबाट १५ करोड ६९ लाख ७७ हजार ९७७ रुपैयाँ र खर्च शीर्षकबाट ५ लाख ६२ हजार ५९८ रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको छ । 

कनिष्ठ अधिकृत हिमाल भट्टराईले भने सन् २०२१ अक्टोबर २६ मा ९९९००००६४४०११ नं. खाताबाट ७७ लाख ९७ हजार ८८० रुपैयाँ,  २०१८ एप्रिल १ मा १९ लाख ३१ हजार १६९ र २०१६ मार्च २७ गते ४२ हजार ५०० रुपैयाँ रेमिट र खर्च खाताबाट रकम झिकेको देखिएको छ ।

यसैगरी विभिन्न मितिमा कमल दाहालको रेमिट खाताबाट २०१६ अगस्ट १ तारिखमा  २ लाख ६० हजार, २०१६ मार्च ३० तारिखमा खर्च खाताबाट १ लाख १३ हजार ६८० रुपैयाँ झिकेका छन् । २०१६ अक्टोबर ६ तारिखमा मनोज भट्टराईको खाताबाट रेमिट खाताबाट ३३ लाख ८१ हजार ६३ र खर्च खाताबाट सोही मितिमा १ लाख ९३ हजार ४८ रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको थियो । 

यस्तै बैंकका अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगरको रेमिट खाताबाट २०१६ नोबेम्बर ३ तारिखमा ३ लाख ८६ हजार ५ सय रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । यस्तै चुडा बहादुर निरौलाको खर्च खाताबाट २०१६  मार्च २१ तारिखमा ४१ हजार रुपैयाँ झिकेको देखिएको छ । उक्त ठगीमा संलग्न देखिएपछि प्रहरीले सुवेदीसहित बैंकका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुख हिमाल भट्टराई, लेखा वित्त प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी, अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगर, होम प्रसाद पौडेलसहित फरार रहेकाहरू बैंकका कार्यालय सहयोगी चुडा बहादुर निरौला, बैंकका कार्यालय सहायक पदबाट राजीनामा दिएका निश्चल सुवेदी, बैकको कनिष्ठ सहायक पदबाट राजीनामा दिएकी समीक्षा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक शुभेच्छा निरौला, खाता वाला बबिता बस्नेत, कमल दाहाल र मनोज भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरूमध्ये सुवेदीसहित ३ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ भने अन्यलाई धरौटीमा छोडिएको छ ।