सिभिल सहकारी संस्था ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लागेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङसँग जोडिएका थप ३५ जना पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । तामाङ, उनको परिवार र उनी संलग्न कम्पनीको कारोबारमा जोडिएको पाइएका व्यक्तिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न हुन सक्ने देखिएपछि अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । 

सिभिल सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा जोडिएका तामाङ तथा उनको परिवार र सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ र उनको परिवार विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । यस्तो अनुसन्धान गर्दै जाँदा विभागले ४१ जनाले शङ्कास्पद कारोबार गरेको र उनीहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथ्य फेला पारेको थियो । विभागले तामाङ, उनकी श्रीमती सिर्जना, छोरीहरू प्रतीक्षा र प्रतिष्ठा तथा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती मिना विरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

तामाङ र श्रेष्ठको परिवार बाहेक थप ३५ जना पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न भएको हुन सक्ने देखिएकोले अनुसन्धान भइरहेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा ४१ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएका थियो, यसमध्ये इच्छाराज तामाङ, उनकी श्रीमती सिर्जना, छोरीहरू प्रतीक्षा र प्रतिष्ठा तथा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती मिना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ, थप ३५ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने ।

अहिले अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिहरू तामाङ र उनको कम्पनीको कारोबारमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरू हुन् । तामाङ र उनको कम्पनीको प्रत्यक्ष रूपमा कारोबारमा संलग्न देखिनु नपर्ने तर करोडौँको बैंकिङ कारोबार भएका पाइएपछि त्यस्ता व्यक्ति विरुद्ध पनि विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । तामाङ र श्रेष्ठ तथा उनीहरू संलग्न कम्पनी तथा उनीहरूको परिवारको बैंक खाता अध्ययनको क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको थियो ।

‘यो केसमा हामीले साढे ४ सय बैंक खाताको अध्ययन गर्‍यौँ, त्यसमध्ये ३३० वटा जति बैंक खाताबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास भएको पाइयो, यस्तै अनुसन्धान गर्दै जाँदा जम्मा ४१ जना व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि हामीले अनुसन्धान गरेका हौँ,’ ती अधिकारीले थपे ।

छोरी नाममा २ करोड २२ लाख विदेश पठाइयो
तामाङले आफ्ना छोरीहरूको अध्ययनको लागि भनेर केही रकम विदेश पनि पठाएका पाइएको छ । विदेशमा अध्ययनरत छोरीहरू प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाको अध्ययन खर्च भन्दै बैंकिङ प्रणालीबाटै २ करोड २२ लाख रुपैयाँ विदेश लगेको पाइएको हो ।

सहकारी ठग्दै सम्पत्ति थप्दै 
तामाङले सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको बचत हिनामिना गरी ६७ कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको छ । तामाङको नाममा काठमाडौैंको कीर्तिपुरमा एक कित्ता जग्गा पनि छ । उनको नाममा सिभिल होम्स, सिभिल फर्निचर, सिभिल क्यापिटल, सिभिल अपार्टमेन्ट, सिभिल इन्फ्रास्टक्चर डेभलपर्स, सिभिल बैंक, सिभिल इस्टेट, सिटी वस्ती विकास, सिने डेसेफ, ब्रिउ एण्ड भ्यू बार एण्ड रेष्टुरेन्ट, कोट्से भैरव हाउजिङ, सिभिल आरएमसी एण्ड प्रिकाष्ट इन्डष्ट्रिज, सिभिल इन्टरनेसनल कन्सलटेन्ट, प्रिमियम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, सिभिल मोडर्न कन्ट्रक्सन, सिभिल होटल्स, बत्सला देवी हाउजिङ, सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी, एग्रो बजार डटकम, हेरिटेड डेभलपर लगायतका कम्पनीमा सेयर रहेको पाइएको छ ।

यो पनि

इच्छाराज परिवारको अवैध कारोबारको साम्राज्य– कसको नाममा कति सम्पत्ति ? (विवरणसहित)

सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको रकम इच्छाराजले यसरी आफ्नो बनाए

​यस्तै, उनकी श्रीमती सिर्जनाको नाममा विभिन्न १९ कम्पनीको सेयर खरिद गरिएको छ भने विभिन्न १२ स्थानमा २६ कित्ता जग्गा खरिद गरिएको छ । सिर्जनाको नाममा कीर्तिपुरमा २६ कित्ता जग्गा र एउटा घर समेत रहेको पाइएको छ । सिर्जनाको नाममा कुल १४ रोपनी जग्गा कीर्तिपुरमा भेटिएको विभागले जानकारी दियो । सिर्जनाको नाममा सिभिल क्यापिटल र सिभिल बैंकमा संस्थापक सेयर छ भने रसुवागढी हाइड्रोपावर, अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लगायतका कम्पनीमा साधारण सेयर छ ।  

तामाङकी छोरी प्रतीक्षाको नाममा काठमाडौँको कीर्तिपुरमा नै ५ कित्ता जग्गा छ । यस्तै, उनको नाममा २४ कम्पनीमा सेयर लगानी भेटिएको छ । प्रतीक्षाको नाममा सेयर लगानी भएका कम्पनीहरूमा सिने डेसेफ कम्पनी, एभरेस्ट कलेज अफ मेडिकल साइन्स, सिभिल बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नविल इन्भेष्ट, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति विकास बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनी, सिटिजन्स बैंक लगायत कम्पनीमा सेयर छ ।

तामाङकी छोरी प्रतिष्ठाको नाममा भने काठमाडौँको कीर्तिपुरमा एक कित्ता जग्गा र विभिन्न १७ वटा कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको पाइएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठाको नाममा नविल इन्भेष्ट, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, एसियन लाइफ, फष्ट माइक्रोफाइनान्स, ज्योति विकास बैंक, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, समिट लघुवित्त, स्वभलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था, त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लगायतका कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको पाइएको छ ।

सिभिल सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको नाममा भने ४४ कम्पनीको सेयरमा लगानी गरिएको पाइएको छ । यस्तो लगानी पनि सिभिल सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम ठगी गरेर नै गरिएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । श्रेष्ठको नाममा कोट्से भैरव हाउजिङ, नख्खु हाउजिङ, बत्सला देवी हाउजिङ, बौद्ध हाउजिङ, ब्रिउ एण्ड भ्यु बार एण्ड रेष्टुरेन्ट कम्पनी, मेडिसिटी हाउजिङ, सिटी वस्ती विकास, सिने डेसेफ, सिभिल अपार्टमेन्ट, सिभिल क्यापिटल, सिभिल फर्निचर, सिभिल बैंक लगायतका कम्पनीको सेयरमा लगानी छ । श्रेष्ठकी श्रीमती मिनाको नाममा विभिन्न किनिएको जग्गा पनि विभागले जफत गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।